Για απάτη κατ’ εξακολούθηση κατηγορείται 26χρονη, κατόπιν καταγγελίας νομίμου εκπροσώπου ημεδαπής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην έκδοση και διανομή «ηλεκτρονικού» χρήματος και στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με καταγγελίες πελατών της εταιρείας πληρωμών, κάτοχος ηλεκτρονικού λογαριασμού της εταιρείας, προέβαινε στην αναγραφή ηλεκτρονικών κωδικών σε διάφορες αγγελίες σε ιστοσελίδες του διαδικτύου, όπου διέθετε δήθεν προς πώληση προϊόντα σε τιμές ευνοϊκότερες της αγοράς, προκειμένου οι καταναλωτές να προβούν σε κατάθεση προκαταβολής για την αγορά συγκεκριμένου προϊόντος, με τη χρήση των κωδικών πληρωμής. Μόλις οι καταναλωτές κατέθεταν την προκαταβολή σε κάποιο από τα καταστήματα του δικτύου αντιπροσώπων της εν λόγω εταιρείας, το άγνωστο άτομο σταματούσε αμέσως οποιαδήποτε επικοινωνία με αυτούς, κατακρατώντας το χρηματικό ποσό της προκαταβολής. Η εμπλοκή της 26χρονης ημεδαπής στην υπό έρευνα υπόθεση διαπιστώθηκε από τη ΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα ερευνάται η συμμετοχή και τυχόν εμπλοκή της και σε άλλες όμοιες – συναφείς αξιόποινες πράξεις.